香港文汇报/前纳斯达克主席马多夫前日涉嫌设下金字塔式投资骗局被捕，涉及款项高达500亿美元，可能是史上最大惊天诈骗案之一。
美国联邦调查局（FBI）特工卡希奥皮在刑事起诉状中说，马多夫的投资顾问公司以营运证券业务欺骗投资者，他在交易中亏损了投资者的钱，却以其他投资者的本金，藉词作为投资回报支付给另一些投资者，导致投资者损失数百亿美元。
马多夫创办的投资证券公司主要担当股票买卖中间人，但他还秘密进行投资顾问业务，约有11至25名顾客，管理资产约171亿美元（约1,325亿港元）。马多夫的职员指，公司的投资顾问业务位于公司另一层，马多夫一直将有关财务文件保密，对投资业务亦含煳其词。
最高囚20年罚款4千万
美国证交会指，马多夫的对冲基金业务所有资产显然全部消失了。证交会对他进行另一项民事起诉，要求法官查封其公司及公司资产。
马多夫获准以1,000万美元（约7,750万港元）保释外出，他步出纽约曼哈顿地方法庭时拒绝回应。其律师说他「长期在金融服务业担任领导工作，从业纪录白璧无瑕，是个诚实人，希望摆脱这不幸事件」。马多夫被控一项证券诈骗罪，一旦罪成，最高可判囚20年和罚款500万美元（约3,875万港元）。
服务对象广包括苹果eBay
桉情指，马多夫本月初对一名高档职员指，投资者要求赎回共70亿美元（约543亿港元），但他无钱支付。他周三向两名高档职员承认，投资顾问业务是个金字塔式骗局，已准备自首，但欲先把仅余2亿至3亿美元（约15.5亿至23.3亿港元）发给员工、家人及朋友。消息指，该两名高档职员是马多夫的儿子。
据指，马多夫两名儿子将事件转告律师，律师周三晚通知联邦当局。卡希奥皮称，FBI前日抵达马多夫寓所时，他已知他们的来意，承认「以不存在的钱支付给投资者」，指自己已破产，已有坐监准备。马多夫的投资证券中介公司，曾为350只纳斯达克股份提供服务，包括苹果、eBay和戴尔计算机等。
■路透社/美联社/彭博新闻社/《华尔街日报》
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历史轮回
华尔街巨骗案受害者愈揭愈多 国际投资大行中招
据香港《文汇报》综合外电报道，美国纳斯达克交易所董事局前主席马多夫涉及史上最大宗金字塔式投资骗案，受害者名单愈揭愈多，国际投资大行如法国巴黎银行、日本野村证券、瑞士银行等均可能蒙受损失；个人投资者中亦不乏名人，包括通用汽车旗下贷款机构GMAC主席默金。不少对冲基金亦涉足骗局，其中一间损失达73亿美元，有对冲基金更可能因此倒闭。
专家估计马多夫的500亿美元投资骗案中，有数百名投资者受牵连，基金极其稳健的投资回报令不少乡村俱乐部、慈善机构，甚至各大型对冲基金都自投罗网。有对冲基金更不断向客户推销马多夫基金，令事件的牵连范围更广。
《华尔街日报》引述消息指，法国巴黎银行、日本野村证券及瑞士Neue私人银行可能受害。报道指法国巴黎银行向投资于马多夫公司的组合基金贷款，野村和Neue则涉及与基金有关的孖展投资，各大行拒绝回应报道，损失未明。瑞银则向路透社证实投资马多夫旗下基金，但强调金额有限。
西班牙传媒昨日报道，当地多家金融机构都受到案件影响，当中欧洲第二大银行、西班牙Santander银行旗下的Optimal基金可能会损失多达32亿美元；而M&B资本顾问基金亦可能损失9.3亿美元。
据报受马多夫事件影响的私人投资者包括通用汽车旗下贷款机构GMAC LLC主席默金。默金周四晚向旗下投资基金的客户表示，他本人的投资亦“受到严重损失”。其它受影响名人还包括美国职业棒球大联盟球队“纽约大都会”的班主威尔彭，他旗下投资公司日前发声明指对事件感到震惊。
投资者到马多夫案被揭发后始知本金已化为乌有，他们批评当局监管不力之际，亦质疑向他们推销的对冲基金是否失当。分析指，马多夫事件后，投资者对基金经理的投资策略透明度要求会更为严格。
Highview投资集团行政总裁施洛斯坦因表示，在金融海啸后又发生马多夫事件，势再打击投资者对对冲基金的信心。不少对冲基金本身更投资在马多夫基金上，Fairfield Greenwich集团(FGG)就损失达73亿美元。