3特大案每宗逾10亿 以欺诈活动为
(渥太华25日加新社电)联邦财务交易监察机构周四发表年度报告，可疑黑钱活动前所未有，去年3宗特大个案每宗金额都超过10亿元。被揭发的可疑交易达到193宗，总额约100亿元。过去许多可疑交易牵涉毒品走私，现在则以欺诈活动为主。
加拿大财务交易及申报分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)在2006至2007年度，将3宗特大金额个案的资料转交有关当局，每宗金额都超过10亿元。
报告也披露2宗总额在5亿到10亿元的交易，另有11宗1亿到5亿元的交易。报告说，这些数额庞大的交易，显示中心侦察大规模国际洗钱活动的能力提升。
该中心蒐集和分析银行、信托公司、保险公司、会计师、赌场和其他来源的报告，打击隐藏黑钱的违法活动。中心总监英茨彻(Horst Intscher)说，中心将一些工具升级，帮助在数据库内深入研究。而国内财务机构提供数据的质量，也有提升。
在过去一个财政年度，中心向警方和保安官员披露193宗可疑交易，总额约100亿元。此前年度披露168宗可疑交易，总值为50多亿元。
在2006至2007财政年度，平均每宗交易额为5,100万元；此前1年为3,000万；2004至2005年则为1,440万元。去年有80亿元的交易，与洗钱有关；另有2.09亿元的交易，可能与资助恐怖或其他保安威胁活动有关；另16亿元则被认为与洗钱和恐怖活动有关。
