明报/麦博集团(M P Global Financial Ltd.) 及其总裁邓越文，涉嫌无登记下进行证券交易而违反《证券法》一案，证监会的资深鉴证会计师柯林斯 (Stephanie Collins)昨天在安河证监会举行的聆讯中作供指出，上述公司于2007年1月至2009年4月期间，曾向投资者筹集资金逾2100万元，但其中只有约680万元是通过Forex.com作外汇交易，包括约200万加元和480万美元，但全部都投资失败。
柯林斯续称，上述公司于海外也有户口，包括1个位于香港及1个位于美国的汇丰银行分行，2个户口都似乎有投资者的资金转帐纪录。其中香港分行户口的存款约有40至50万元，期间有投资者转帐过17万元美金及26万加元，更曾有华人将110万元转帐至该个户口，但未能确定是否投资者资金。美国的汇丰银行分行户口曾有华人转帐24万元，另外被告在美国的外母也转帐过10万元，似乎属投资资金。
被告邓越文的代表律师斯珀素里(Anthony Speciale)昨天在聆讯中质问柯林斯：“有否证据显示被告将加国的投资资金转帐至海外的户口？”
柯林斯答：“没有！”
此外，斯珀素里又质问柯林斯，为何调查后连被告、其妻子的私人户口及他们拥有的房子的资产都被冻结。斯珀素里问：“被告在上述公司工作，是否应该获得薪酬？被告开上述公司前，是否可能其家人曾将资金转帐给他？”
柯林斯称，证监会发现麦博集团银行户口有资金转帐至被告的户口，其后被告从其私人户口付8万元还清房屋按揭贷款，故怀疑被告动用投资者资金来付房屋按揭贷款。
他问：“该房子于2006年买入时价值28万元，为何不是只冻结其中的8万元，而是将房子的出售总价也冻结？同时无证据显示，被告动用投资者资金来付房屋按揭贷款。”
证监会检控官布里顿(Matthew Britton)在庭上代证人作答表示：“监证会要冻结被告的私人户口，是由于怀疑他户口内的资金是违法得来的钱！”
被告房子以2元转名给妻子
柯林斯又作供称，调查也发现被告于去年3月初，差不多是上述公司投资者向证监会投诉期间，将其与妻子联名购买的万锦市房子，以2元价转名给他妻子为单一屋主。
斯珀素里为被告作辩称，被告当时正打算与妻子分居，故将房子转名为妻子。该聆讯将于下周继续。
