明报/多伦多警方昨日宣布，破获一系列总值800万的集团诈骗及洗钱案件，25名疑犯被捕，不少本地重要的银行、金融机构及贷款者都上当受骗，警方相信还有更多受害人牵涉其中。
据警方提供资料，在2011年3月至2012年10月期间，上述疑犯制造了多个空壳公司(shell company)，并以假冒的会计身分，向大多伦多地区多个金融机构骗取贷款，随后再通过洗钱的方式将骗取的赃款转移，其中部分赃款亦转往包括香港在内的国际洗钱地。
这些空壳公司均以有具体地址的实名公司为幌子，但实际上所申请的贷款并不是为这些公司所用。疑犯为说服金融机构为其提供贷款，除了制造假文件和假身分之外，还邀请贷款评估人员前往这些实名公司，由部分与集团勾结在一起的工作人员，将公司假扮成与文件中形容一致的空壳公司。
因此，在被捕的25名疑犯中，还包括有部分公司的老板及工作人员。这些空壳公司包括有印刷公司、皇冠模具公司、花岗岩及石头加工公司、水磨工具及细木工具工厂等等。
多伦多警队探员Sarath Thayalan昨日在向媒体公布案件详情时，并不肯透露牵涉到案件中的金融机构名称，仅称他们在金融行业中都扮演重要的角色，“是我们日常都会接触到的一些金融机构”他这样说。
据Thayalan表示，该犯罪集团在2011年至2012年期间，共进行了至少15宗诈骗和企图诈骗的行为，诈骗金额由10万元至170万元不等，总值约800万元。警方已经将其中的一小部分追回。
警方表示，被捕的疑犯年龄从26岁至75岁之间不等，其中包括4名女性，另外还有一名在逃疑犯，相信已经潜逃至国外。其中大部分疑犯将于本月18日及8月1日出庭聆讯。
集团诈骗800万元 25人被逮
世界日报/多伦多警方15日表示，已破获一个在大多伦多地区涉及800万元贷款诈欺及洗钱的集团，并且拘捕25人。
警方负责调查此案的警官赞亚兰（Sarath Thayalan）昨天在记者会上表示，这个集团涉嫌成立七家空壳公司，在2011年3月至2012年10月期间，以分工协作的方式伪造各文件，先是从安省的多家银行和金融机构贷款，进行诈钱，然后再将这些钱转移到美国、瑞士乃至香港等地洗钱。
这位警官说，目前被诈钱的安省银行或金融机构都在考虑对这个集团提出商业诉讼。
他并说，受害的不仅是这些金融机构，更有不少普通民众，他们受骗于这个集团而投资，结果血本无归。
拘捕的25人年龄26岁至50岁不等，均为大多伦多地区的居民，从警方公布的部分照片和名字看，当中大多为白人，并有少数南亚裔人。他们各被控以1项至10多项不等的罪名。警方相信应该还有更多的此案受害者，并希望他们与警方联络。
专业诈骗集团涉800万 多警调查一年拘25人
星岛日报/多伦多警方昨宣布捣破一个专门以空壳公司骗取银行及金融机构贷款的诈骗集团，拘捕25名疑犯。警方指这个同时涉及洗黑钱的集团运作了一年多，骗得款额高达800万元，洗黑钱地点包括香港。警方相信可能有更多受害人在遇骗后未有报警，呼吁他们向警方举报。
据42分局的探员撒亚伦（Sarath Thayalan）透露，这个诈骗集团于2011年3月至2012年10月期间，开设多间空壳公司，伪造大批假文件和纪录，讹称这些公司是一批机器、生产工具及房地产的拥有者。集团内更有人冒充合资格的会计师。骗徒藉这些空壳公司及假文件，向大多伦多地区的银行、贷款公司及金融机构申请贷款及透支额度，一旦获批后，他们立即提取现金，然后透过集团内的团伙清洗黑钱。
设空壳公司申请透支
撒亚伦称，警方于去年8月接获银行报案，指称可能受骗，于是展开调查。警方自去年8月至今年7月期间，先后共拘捕25名年龄由26岁至75岁怀疑涉案疑犯。被捕人士包括21男4女，分别在集团内扮演不同角色，其中三名同为33岁的男子，疑为集团的首脑，他们分别为Daniel Kebbe、Elias Rassi及Michael Shawn Majeed。 警方已根据被捕疑犯的参与程度，分别落案控告以涉嫌行骗、制造假文件及洗黑钱等不同罪名。警方相信至少有一名骗徒已逃至海外。
撒亚伦又透露，骗徒获批的贷款最高的一笔达170万元，其余大多数的款额介乎25万至35万之间，总金额高达800万元。此外，骗徒主要清洗黑钱的地点在安省，另一部分在美国、香港及瑞士清洗。 警方称，骗徒使用的空壳公司名称包括Omnium Financial Group、Yorkshire Capital、Creative Crown Moulding、Creative Custom Moulding等。
