明报/多伦多市的13名市民，涉嫌串谋伪造各类文件和资料并提交给金融机构，骗取巨额贷款。从2001年至2008年，这个以38岁男子辛拿(David Scenna)为首的诈骗集团，从多家金融机构处先后获取了总额高达400万元的巨款。由于案情复杂，皇家骑警商业罪案调查组的探员花费了近两年的时间，才将此案侦破，并对13名被告控以64项罪名。
警方预计，如果这些诈骗疑犯的控罪都能成立，他们将会面临罚款50万元至监禁10年不等的刑罚。
面临罚款50万囚10年
据皇家骑警称，38岁男子辛拿伙同其他12人一起，首先伪造了大批文件、报告和资料，向金融机构谎称要购买各种设备并租用商业用地以开展业务。从2001年起至2008年，有多家金融机构被骗，先后向这伙骗子提供了多达400万元的贷款。
这一集团骗取巨款之后，并未按照他们提交的文件所称去购买设备和租用场地，反而用在其它地方。而被骗的金融机构也渐渐觉察到一些不妥的地方，几次三番追讨贷款不成功之后，又发现贷款申请文件中所称的设备和商业用地都不见踪影，于是向联邦工业部投诉。
联邦工业部在2007年至2008年期间，多次接到类似的投诉，发现此事已经超出普通的商业纠纷，于是将案件资料移交给皇家骑警。骑警大多伦多地区分部的商业罪案调查组开始了长达两年的调查。
在调查中，警方对疑犯在银行内开设的50个帐户作调查，追查贷款的去向，最终确认这些人违犯了加拿大小生意金融法以及刑法。并据此对辛拿等13人控以欺诈等64项罪名。
