律师聆讯庭突称控疏忽非诈欺
明报/加国最大宗楼房按揭诈骗案,满地可银行的代表律师周五对卡加利法庭说,诉讼案点名的所有律师不涉诈骗活动,银行只是指控他们疏忽。该银行周五更发表声明,证实它没有指控保守党国会议员肖里(Devinder Shory)行骗。
满地可银行提出的民事诉讼案涉及数千万元的按揭骗局,阿尔伯达省法官颁布罕有的搜索令,突检及押走数以百计卷宗及盒子,大批文件周五运到卡加利法庭。
满地可银行控告数以百计阿省居民,向银行骗取房屋按揭,它指控的数十名律师包括卡加利律师兼保守党国会议员肖里。
阿省法官肯特(Justice Adele Kent)周五指出,讼诉案点名的律师被控疏忽,不涉诈欺行为。满地可银行的律师默罕默德(Munaf Mohamed)也在聆讯庭说,银行控告律师疏忽,不是诈欺。银行更在周五发表声明,它不是说国会议员肖里诈骗银行。
大量文件盒子周五堆在法庭内,足足有两米高,迄今文件有3.5万页长,可见该宗可疑骗案相当复杂。独立律师班克罗夫特(James Bancroft)受法庭聘用,负责监察多处住所的搜查行动。
他周五告诉法庭,一批按揭申请文件装在儿童背包内,在一处住所带走大约42盒文件,一些文件塞在帆布袋。另有一个公事包,装满现金、护照、逾10个手表、钻石耳环,数以十计加美银行支票本。这是文件解封后的第2天聆讯,法官颁布皮勒命令(Anton Piller order),这个罕用指令,允许无预警搜索物业及扣押证据,防止有人销毁犯罪证据。
根据加拿大广播公司《新闻》(CBC News)最先揭露的法庭文件,骗徒向满地可银行骗取房屋按揭7,000万元,银行估计它有3,000万元损失,相信这是加拿大历来最大宗楼房按揭诈骗案。