-中国人用手提箱将现金带出国门
-华人藏巨款闯关 来加置业推高楼市
-美加轻罚了事 少向中方通报
-大陆人办港护照 汇40万加国买岛
-温机场查652中港人士 检金钱数目总额近75%
-华客携1290万现钞到加国
-买屋买岛支撑地产
-中国富豪携带钜额现金闯关
就在一批新富起来的中国人急于将资金转移出境的同时，美国和加拿大的边境官员在北美各机场收缴了大量塞进钱包、皮包和手提箱的现金。
中国人用手提箱将现金带出国门
华尔街日报/加拿大边境服务局(Canada Border Services Agency)提供给《华尔街日报》的文件显示，从2011年4月到2012年6月初，在加拿大最繁忙的多伦多和温哥华机场，有关官员从中国公民那里收缴了约1,290万加元（约合1,300万美元）的未申报现金。
上述资料显示，上述现金额度约占同期这两个机场缴获的所有现金的59%，其中大多数现金返还给原主。在美国，中国公民排在美洲公民之后，是机场缴获的未申报现金的第二大来源。
去年6月，一名中国男子随身携带价值约17.75万美元的现金降落在温哥华国际机场，这些现金大都是美元和加元的百元大钞。这名男子将现金塞在他的钱包、口袋及藏在手提箱的夹层里。发现这些现金的加拿大边境服务局官员Clarence Lo说，这名男子告诉他，把这些现金带进加拿大是为了买房或买车。这名男子离开机场时带走了现金，但他因藏匿及未申报现金而缴付了一笔罚款。
Clarence Lo说，这名男子不太高兴。
虽然缴付了2,500加元（约合2,500美元）的罚金，但相比成功逃避中国政府施加的严格外汇管制，这名男子付出的代价不算高。中国政府将公民每年因私携带出境的现金上限定为每人5万美元。虽然想要执行这条规定并不容易，但在普遍反腐以及对资本外逃风险日渐担忧的情况下，中国政府正在仔细审查私人携带出境的现金。
在机场缴获的这些现金仅仅只是涌出中国国门的民间资金的一小部分，但却凸显了中国公民正在使用一种最古老也最简单的方式来规避上述管制措施：用手提箱将现金携带出境。
加拿大政府尚未提供历史数据，但主要负责跨境金融交易的多位现任和前任加拿大官员说，中国人带入加拿大的现金越来越多。
美国海关边境保护局(U.S. Customs and Border Protection)的数据显示，从2009年到2011年，美国机场海关人员从中国公民收缴了逾500万美元的未申报现金。这在美国海关缴获的全部未申报现金中占比8.4%，是紧随其后的那个国家的两倍多。
携带大量现金入境未必一定是非法的。当旅行者在加拿大或美国入境时，他们所携现金超过10,000美元的部分必须向海关申报。大多数未申报的现金会被海关临时扣押，并将支付罚款。如果海关人员认为这些现金来自非法的活动，那么携带这些现金入境的人要想让海关把钱退还给他，就有义务证明这些钱是合法的。
在中国，违反北京方面有关携带现金出境相关规定的人也要被处以罚款。记者所能获得的最新数据显示，从2007年至2011年，中国国家外汇管理局征收的此类罚款总计人民币12.7亿元（合2.02亿美元）。
然而，一些加拿大的执法官员一直不愿向中国同行通报他们所掌握的中国人涉嫌非法携带现金入境加拿大的信息。
加拿大边境服务局(Border Services Agency)的一名发言人拒绝说明该机构是否将它查扣中国入境者所携带现金的情况向中国有关部门做了通报。
加拿大联邦警察部门加拿大皇家骑警(Royal Canadian Mounted Police)反洗钱机构的前负责人克莱门特(Garry Clement)说，加拿大执法部门面临的一个两难问题是，与中国方面分享情报有可能会给涉案中国人的家庭成员制造困难。他说，由于加拿大方面不愿意与中国方面分享情报，这加大了判断被中国人携带进入加拿大的现金是否合法的难度。
今年六月，中国一名反腐败官员对国有媒体新华社说，中国将要求其他国家冻结中国腐败官员转移至境外的非法资产。
一名加拿大官员说，没有记录显示加拿大外交与国际贸易部(Department of Foreign Affairs and International Trade)接到过中国方面的这一要求。
中国驻渥太华和华盛顿的大使馆拒绝回应记者要求其就中国人携带现金入境加拿大问题发表评论的要求。中国国家外汇管理局也未立即对这一置评要求做出回应。美国海关未就查扣中国入境者所携带现金的事直接发表评论。
金融犯罪专家们说，除了把钱装进手提箱携带出境外，还有许多合法和非法的办法将现金带出中国。一个常用的方法是欺骗性地篡改发票或其它记录，以便借合法的商业交易将个人资金以暗度陈仓的方式弄出国。
目前已经形成了一个由专门负责转移资金的中间人组成的非正式网络，他们可以将资金转移出中国。
温哥华的房地产经纪人萨维诺(Tony Savino)说，他有一位中国客户借助一家跨国性电汇公司，将来自家庭成员的每笔汇10,000美元汇款聚合起来以购买公寓房。
想转移资金出境的家庭还可用化整为零的方式，让家庭成员分别携带现金乘飞机出境。加拿大皇家骑警反洗钱部门的代理负责人科米尔(Jean Cormier)举例说，一个有六名成员的中国家庭每年最多可合法携带30万美元现金出境。
有些人为了能更方便地携带现金出境甚至会更换护照。中国内地投资者Bruce Lee说，他两年前成为香港市民，而促使他这么做的原因之一就是香港的货币制度比较宽松。
今年六月，Bruce Lee花40万美元买下了加拿大新斯科舍省(Nova Scotia)海岸附近的一个岛。为拿到买岛的资金，他把钱从自己名下的一个广州家具公司电汇到香港一家公司，然后再从香港汇钱到加拿大。根据香港的法律，这样做是合法的。
也有很多人干脆就携带现金入境。过去三年，出入洛杉矶国际机场的中国公民被查扣的现金达100万美元(是2009年的近三倍)，占该市所有机场现金查扣总量的17%。芝加哥和底特律机场查扣的中国公民所携带现金，其数量仅次于这两座机场从美国人手里查扣的现金；休斯顿和旧金山机场从各国公民手中查扣的现金中，查扣自中国人的现金数量居第三位。2011年，底特律机场从中国公民身上查扣的现金占其现金总查扣量的18%，2009年这一比例为5%。
但美国机场从中国人手中查扣的现金额与加拿大机场比起来，就可谓小巫见大巫了。加拿大机场查扣的现金数据来自加拿大边境服务局，该机构应记者根据加拿大资讯公开法(Access to Information Act)提出的要求提供了相关数据。
数据显示，2011年4月至2012年6月初，温哥华国际机场(Vancouver International Airport)的边境官员从592名中国内地人和60名香港人手里查扣了现金，他们平均每人携带有16,700美元。
在上述这段时期，温哥华国际机场从中国公民手里查扣的现金占该机场现金总查扣额的近75%。
同期在多伦多皮尔森机场(Pearson airport)，边境官员查扣了79名中国内地人和10名香港人携带的180万美元现金，占该机场现金查扣总额的27%。
加拿大一直是中国私人现金最热衷的目的地。那里的房产法规对外籍人士来说相对宽松，而且很多情况下加拿大政府会对私人投资给予居留权。
加拿大的生活质量以及庞大的华语人口是吸引中国新富阶层的两大原因。
多年来，中国人携带入境的现金对温哥华和多伦多等加拿大城市的房地产市场一直起着支撑作用。
近年来，中国投资者的兴趣已不仅局限于房产。2010年，不列颠哥伦比亚省基隆拿(Kelowna)的房地产经纪人布莱克(Sharon Black)以290万美元的价格把一个酿酒厂卖给了一位中国买家。
加拿大华人投资者与企业家协会(Canada Chinese Investors and Entrepreneurs Association)的会长彭先民(Sam Peng)说，来自中国的新移民随身携带10万到20万美元进入加拿大并不是什么新鲜事。该协会属非营利组织，负责在中国投资者和加拿大金融顾问之间牵线搭桥。
彭先民说，在加拿大这是每天都会发生的事。
ALISTAIR MACDONALD / PAUL VIEIRA / WILL CONNORS
华人藏巨款闯关 来加置业推高楼市
避外汇管制 机场截获增
明报/愈来愈多中国人将资金偷运海外，加拿大和美国成为资金转移热点，《华尔街日报》取得加拿大机场截获未有申报现金的统计指出，光是在2011年4月至2012年6月，温哥华国际机场截获近1500万元，其中1010万元为中国公民所携带，占查获现金的69%。报道并认为，转移的资金多数投入在楼市，因此推高了温哥华及多伦多楼价。
报道指出，中国公民将大量现金塞进钱包及手提箱夹层，携带出境。报道说，被加拿大海关查获的未申报现金，多数物归原主，最多即是罚款了事，并不会向中国方面通报。
温哥华机场居首位
《华尔街日报》向加拿大边境服务局(CBSA)，取得前年4月至去年6月，温哥华和多伦多机场截获未申报现金的统计，其中中国公民占第一位，温哥华机场查获1010万元，多伦多机场则有280万元。
百元大钞塞手提箱夹层
去年6月，温哥华机场关员就曾发现一名中国男子携带约值17.75万美元的现金，钞票多是美元和加元的百元大钞，塞在钱包、口袋及手提箱夹层。
男子告诉CBSA官员，指所带现金准备用在温哥华买楼及买车，在缴付2500元加元的罚款后，他即拿剩余的17.5万元离开机场。
根据CBSA提供的文件，温哥华及多伦多机场查获的现金平均为1.6万元。根据加拿大海关的规定，旅客若携带超过1万加元的现金，即需要申报，未申报者会被罚500元至5000元，但如果CBSA人员无法确定所携带现金与犯罪有关，则依法他们只能罚款，然后将扣除罚款以外的现金退回。
在美国，中国公民亦是机场缴获未申报现金的第二大来源，仅次本地美国人。美国要求入境者携现金申报的规定与加拿大相同，也是超过1万美元才需申请，大多数未申报的现金会被海关暂时扣押，违规者缴交罚款后，即会被发还现金放行。
报道引用Landcor Data Corporation总裁尼尔森(Rudy Nielsen)说，“中国公民携带入境的现金，多是用来购买抵后居住用的房地产，尤其是在卑诗省低陆平原区购楼，展开新生活”。
温哥华一名地产经纪则表示，他曾帮一名中国顾客买柏文，他必须动用不同家人，以不同的人头每人汇出1万元，才能取得购楼用的所有资金。
他说，由于中国政府实施外汇管制，这些中国人只是为了规避管制，设法将资金自中国转移，很难说这些资金是合法或非法。
美加轻罚了事 少向中方通报
明报/《华尔街日报》的报道指出，加国执法官员不大愿意向中方通报有中国公民涉嫌非法携款入境的信息，加国反洗钱部门前高层声言，若与中方分享情报，“担心”会给涉案中国人的家庭造成麻烦。但他承认不通报信息，将难以判断入境现金是否合法。
去年6月，有中国反腐官员曾表示，中方将要求其他国家冻结中国腐败官员转移至境外的非法资产。
全球金融诚信机构(GFI)上月发表的黑钱外流报告指出，在2001至2010年间，中国因逃税、贪腐或犯罪而产生的非法资金外流，达到2.74万亿美元，占发展国非法资金外流近五成，是非法资金流出最多的国家。
机场缴获的现金，虽然只是中国外流资金的一小部分，却突显不少中国人正以最传统最简单的方式逃避中国外汇管制措施。
报告指出，在2010年流入避税天堂和西方银行的8588亿美元非法资金中，中国的资金几乎占一半，是紧随其后的大马和墨西哥的8倍多。
大陆人办港护照 汇40万加国买岛
明报/加拿大向是中国私人资金最热中的目的地，当地房产法规对外籍人士相对宽松，加国政府更会向私人投资者给予居留权。加国生活质素高及拥有庞大华语人口，也吸引了中国新富阶层。近年中国人携带入境的巨额现金，更对温哥华和多伦多等地的楼市起了支撑作用。
加拿大华人投资者与企业家协会会长彭先民形容，中国新移民随身带10万至20万美元进入加国，每天都会发生。
篡改发票汇款最常见
大陆金融犯罪专家称，除了用手提箱，还有很多合法和非法的途径私携现金出境。常用方法之一，是篡改发票或其他纪录，以便藉合法的商业交易，将个人资金暗度陈仓，汇到境外。也有一些专门负责转移资金的中间人网络，专助中国人转移资金出国。温哥华房地产经纪萨维诺(Tony Savino)说，有中国客户借助一家跨国电汇公司，将来自全家的每笔1万美元汇款集合起来买楼。
想转移资金，还可用化整为零方式，让各家庭成员分别携带现金出境，一个有6名成员的中国家庭，每年可合法携带30万美元出境。
有些人为方便携现金出境，更会申领香港护照。一名大陆投资者说，他两年前成为香港市民，去年6月，他花40万美元买下加国斯高沙省附近一个岛。他把钱从名下的广州家具公司电汇到香港，再从香港汇钱到加国。根据香港法律，这样完全合法。
温机场查652中港人士 检金钱数目总额近75%
星岛日报/中国人携现金入境加拿大的数字，比入境美国多。《华尔街日报》昨天报道，与加拿大机场比起来，美国可谓小巫见大巫，2011年4月至2012年6月初，温哥华国际机场（Vancouver International Airport）的边境官员从592名中国内地人和60名香港人手里查扣了现金，他们平均每人携带有16,700美元。温哥华国际机场从中国公民手里查扣的现金占该机场现金总查扣额的近75%。
美国两年仅截500万元
同期在多伦多皮尔森机场(Pearson airport)，边境官员查扣了79名中国内地人和10名香港人携带的180万美元现金，占该机场现金查扣总额的27%。
美国海关边境保护局（U.S. Customs and Border Protection）的数据显示，从2009年到2011年，美国机场海关人员从中国公民收缴逾500万美元的未申报现金。这在美国海关缴获的全部未申报现金中占比8.4%，是紧随其后的那个国家的两倍多。过去三年，出入洛杉矶国际机场的中国公民被查扣的现金达100万美元（是2009年近三倍），占该市所有机场现金查扣总量的17%。芝加哥和底特律机场查扣的中国公民所携带现金，数量仅次于这两座机场从美国人手里查扣的现金；休斯顿和旧金山机场从各国公民手中查扣的现金中，查扣自中国人的现金数量居第三位。2011年底特律机场从中国公民身上查扣的现金占其现金总查扣量的18%，2009年这一比例为5%。
华客携1290万现钞到加国
以手提箱收藏料截获出境小部分资金
星岛日报/加拿大边境服务局（Canada Border Services Agency）从2011年4月到2012年6月初，在多伦多和温哥华机场的中国旅客行李及身上收缴约1,290万加元的未申报现金。现金额度约占同期这两个机场缴获的所有现金的59%，其中大多数现金发还给原主。在美国，中国公民排在美洲公民之后，是机场缴获的未申报现金的第二大来源。
据《华尔街日报》报道，去年6月，一名中国男子随身携带价值约17.75万美元的现金降落在温哥华国际机场，这些现金大都是美元和加元的百元大钞。发现这些现金的加拿大边境服务局官员Clarence Lo说，这名男子声称该笔钱是用作加拿大买房或买车。他因藏匿及未申报现金而缴付罚款。男子缴付2,500加元（约合2,500美元）的罚金，但相比成功逃避中国政府施加的严格外汇管制，这男子付出的代价不算高。
加美及中国均拒评论
在机场缴获的这些现金仅仅只是涌出中国国门的民间资金的一小部分，但却凸显了中国公民正在使用一种最古老也最简单的方式来规避上述管制措施：用手提箱将现金携带出境。
加拿大政府尚未提供历史数据，但多位现任和前任加拿大官员说，中国人带入加拿大的现金愈来愈多。中国驻渥太华和华盛顿的大使馆拒绝回应《华尔街日报》记者的查询。中国国家外汇管理局也未立即对这一置评要求做出回应。美国海关未就查扣中国入境者所携带现金的事宜接发表评论。
支付罚款可取回款项须
携带大量现金入境未必一定是非法。当旅行者在加拿大或美国入境时，他们所携现金超过10,000美元的部分必须向海关申报。多数未申报的现金会被海关临时扣押，并将支付罚款。如果海关人员认为这些现金来自非法的活动，那么携带这些现金入境的人要想海关把钱退还给他，就有义务证明这些钱是合法的。
在中国，违反北京方面有关携带现金出境相关规定的人也要被处以罚款。《华尔街日报》记者所能获得的最新数据显示，从2007年至2011年，中国国家外汇管理局征收的此类罚款总计人民币12.7亿元（约合2.02亿美元）。
然而，一些加拿大的执法官员一直不愿向中国同行通报他们所掌握的中国人涉嫌非法携带现金入境加拿大的讯息。
买屋买岛支撑地产
星岛日报/温哥华的房地产经纪人萨维诺（Tony Savino）说，他有一位中国客户借助一家跨国性电汇公司，将来自家庭成员的每笔10,000美元汇款聚合起来以购买公寓房，也有人是为了护照。中国内地投资者Bruce Lee说，他两年前成为香港市民，而促使他这么做的原因之一就是香港的货币制度比较宽松。
穗电汇到香港再转加
今年6月，Bruce Lee花40万美元买下了加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）海岸附近的一个岛。为拿到买岛的资金，他把钱从自己名下的一个广州家具公司电汇到香港一家公司，然后再从香港汇钱到加拿大。根据香港的法律，这样做是合法的。
加拿大一直是中国私人现金最热衷的目的地，那里的房产法规对外籍人士来说相对宽松，而且很多情况下加拿大政府会对私人投资给予居留权。 多年来，中国人携带入境的现金对温哥华和多伦多等加拿大城市的房地产市场一直起着支撑作用。
20万美元旁身非鲜见
加拿大华人投资者与企业家协会（Canada Chinese Investors and Entrepreneurs Association）的会长彭先民（Sam Peng）说，来自中国的新移民随身携带10万到20万美元进入加拿大并不是什么新鲜事。该协会属非营利组织，负责在中国投资者和加拿大金融顾问之间牵线搭桥。
中国富豪携带钜额现金闯关
世界日报编译组多伦多2日电/不少急于将资产转移出境的中国新富，时常以提着塞满现金的皮包、手提箱搭飞机来加拿大，这类在入关时遭查出的巨额未申报现金，一年内便达到一千多万加元。
华尔街日报近日报导，根据加拿大边境服务局（Canada Border Services Agency）提供的统计资料，在2011年4月到2012年6月初期间，在多伦多和温哥华两个国际机场，海关官员便从中国公民那里查出未申报的现金约1290万加元。
加拿大边境服务局的资料又显示，从中国公民手中查到的未申报现金约占同期这两个机场查到的所有未申报现金的59%，可是其中大多数现金最终都归还给原主。
例如去年6月，一名中国男子随身携带约17万7500万加元及美元现金来加拿大，这些面额现钞塞在他的钱包、口袋及藏在手提箱内，结果在温哥华机场海关被查出来。在缴纳2500元罚款后，加拿大海关将这笔巨款发还给了他。
加拿大政府规定，随身携带现金超过1万元，入境时必须申报，但这并非只能携带1万元现金，只是为了防止有人携带黑钱而强制身携巨款者申报，并说明巨额现金的来源。未申报的巨额现金一旦被海关查出，会遭到暂时扣押，以查明来源。如果最终查明现金来源合法，可在予以罚款后归还原主。
加拿大华人投资者与企业家协会全长彭先民说，中国新移民随身携带10万到20万元进入加拿大不稀奇。另一位在多伦多律师行工作的人士透露，时常有中国新移民拿出数十万元现款在多伦多买房子。
