20120409/71投资者疑堕地产骗局 与19债主兴讼索偿350万元

星岛日报/拉锐密(Jason Laramee)的地产投资计划承诺巨大回报,但承诺去年开始瓦解,受害者处境堪怜。

从事维修的史蒂芬斯(Larry Stevens)跟持家的妻子辛蒂(Cindy)兢兢业业35年,得以在2005年提前退休。他们卖掉密西沙加房子,在彼得堡买了湖滨小屋,同时为单亲女儿买了邻近的房子,原本顺顺利利的日子在决定投资后完全改观。

7年后的今天,史蒂芬斯夫妇欠债30万元,银行存款只剩14元,不久就要被迫出售女儿的房子,有3个孩子的女儿就要搬回父母的3卧室平房。他们度日如年,水电费是25岁的儿子代付,58岁的史蒂芬斯只退休1年半,现在还在找工作。

53岁的史蒂芬斯太太以充满怀疑的口气说,我们锱铢必较,偿还所有债务以便提早退休, …却被他彻底摧毁。她口中的他,是38岁的渥维尔地产商拉锐密。
过去7年,史蒂芬斯夫妇跟另外70人信赖拉锐密而投资数以万计钱财,今日却认清他是美国的前科犯,他们跟19名债主已兴讼,指称拉锐密诈欺、共谋、毁约而求偿350万元。

呈交安省高等法院的诉状指出,拉锐密跟数名共同被告…设计狠心骗局,挪用投资及借贷款项秘密牟利。

被告拉锐密及他的公司、他的妻子舒梅克(Renata Schumaker)、3名前雇员及1名密友本周就会接到传票,指称事项有待在法庭证明。

拉锐密未回覆星报的多次访问请求,但被控收受拉锐密回佣、故意视而未见或忽视的3名前雇员说,他们没有原告指称的诈欺或不法行为,相信是因为跟拉锐密的友谊及专业关系而成为责难对象。

一间公司宣告破产

舒梅克的律师本斯(Douglas Burns)说,被指非法收取及误用投资款项的委托人声称无辜,她是家庭主妇,未直接参与生意,名列诉讼案并不表示一定有什么作为。

不法迹象在1月底浮现,安省地产议会(Real Estate Council of Ontario)检查拉锐密设于渥维尔的地产经纪行Brekland Realty Group时,发现公司的信托帐户有数以万计款项不翼而飞。

拉锐密跟在案经纪卡布西堤(Matt Cappuccitti)被控违犯安省地产及商业经纪法的数项规定,Brekland的执照在2月2日被吊销,100项左右进行中的交易停顿,并有213名经纪无法工作,拉锐密还在同一天宣告,他的另1间公司RBL Capital Corp.已破产。

史蒂芬斯夫妇及数十名债主便是投资于他们相信是从事按揭及短期贷款的RBL,拉锐密另拥有名为RBL Capital Inc.的公司,但投资者表示,2家公司在同一地点营业,也不分彼此。

破产文件显示,RBL欠71名无担保债主不足900万元,但似乎没有人知道钱财去向,破产受托人在2月告诉债主,他到RBL总部时,找不到一些档案柜、银行对账单及包括按揭登记的档案。

荷顿区警队诈欺组探员纳卡哈拉(Keith Nakahara)证实,他们已展开罪案调查,但还不知道会不会提出控罪。

资料来源∶星报