星岛日报/加拿大的金融情报机构表示，去年有上百次的钱财往来可能涉及恐怖主义及洗钱活动。
金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre，FinTRAC)在周三的年度报告中指出，2010/11年度传送的777项可疑交易资讯刷新纪录。
其中626项涉嫌洗钱，103项可能是恐怖分子及威胁加拿大安全的活动，其余48项更为严重，可能是将犯罪所得转变为股票或地产，掩饰来龙去脉后用以支持恐怖分子。
FinTRAC将可疑交易资讯传给皇家骑警、加拿大安全情报局及外国对等机构，呈交国会的报告说，其中一案涉及跟贩毒、资助恐怖分子有关的庞大国际洗钱集团。
151项涉恐怖分子
FinTRAC未透露太多细节，以保持秘密工作特性，但该中心报告辨别出贩毒集团中的一些人跟已知的恐怖分子组织来往，151项涉嫌跟恐怖分子活动有关是历年最高的纪录。
九一一事件后，FinTRAC的任务由单纯追查洗钱扩大至不同领域，渥太华的该机构大厅原来的告示牌是“没收犯罪组织的利润”，现在改成“从钱追查罪案”。
报告说，洗钱及涉及资助恐怖活动者神通广大，他们经常经过十多家机构转移款项，以掩饰踪迹。联邦规定，银行、汇款服务机构、寿险公司、赌场都要向FinTRAC提供可疑交易、巨额钱财往来、中奖等资讯，再由该机构分析，该单位也会收到10,000元以上的电子转账报告。
报告说，金融情报关系到揭发资助恐怖分子，并对九成的案件有所贡献，国际资金交易资讯则令环球犯罪组织曝光。
FinTRAC主管芙莱明(Jeanne Flemming)未接受访问，她在报告中说，曾在多个场合强调金融情报应该受到跟传统情报同样的重视，跟其他保安情报机构密切整合。她指出，1985年印航爆炸案聆讯委员会也建议，应该改善情报分享作业。
资料来源：加通社
